Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Иркутская обл, г.о. город Братск, г Братск, п/р П 04, зд. 1/341
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800836377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3803100054
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20075-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В установленный срок получено 5 (пять) шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются 5 (пять) членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «РУСАЛ Братск» кворум имеется. Решение по вопросу повестки дня принято.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повестки дня: Об одобрении сделки – заключение Контракта № ShBRT-2309 с RS International GmbH.
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Об одобрении сделки – заключение Контракта № ShBRT-2309 с RS International GmbH.
Принятое решение:
На основании и в соответствии с пп. 18 п. 12.2 ст. 12 Устава ПАО «РУСАЛ Братск» одобрить сделку - заключение Контракта № ShBRT-2309 между RS International GmbH (в качестве Заказчика) и ПАО «РУСАЛ Братск» (в качестве Переработчика) (далее – Контракт), вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» на следующих основных условиях:
1. ЗАКАЗЧИК поставляет: ГЛИНОЗЕМ металлургический (в дальнейшем – "ТОВАР ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ"), а ПЕРЕРАБОТЧИК принимает и по поручению ЗАКАЗЧИКА перерабатывает ТОВАР ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ в следующую ТОВАРНУЮ ПРОДУКЦИЮ (в дальнейшем – "ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ"), и передает ТОВАРНУЮ ПРОДУКЦИЮ ЗАКАЗЧИКУ.
Товарная продукция:
-Алюминий первичный нелегированный в виде чушки малогабаритной, крупногабаритной чушки SOW, присадки марок А8, А85, А7Е, А7Э, А7, А6, А5, А0, А7ЕС, A5E
-Сплавы алюминиевые в виде чушки малогабаритной марок A356.2, A356.2 (Sr), A 356.2-Sr-KULZ, A356NS, AlSi7Mg, AlSi7Mg0,4, AlSi7MgSr, АlSi7MgMn, AlSi7MgCu0.5, AlSi7MgCu0.2 (AlSi7Mg0.6), AlSi9MgSr, AlSi10Mg, AlSi10MgMn, AlSi10MnMg, AlSi10CuZr, AlSi11, AlSi11Mg, AlSi11MgMn, AlSi11MgSr, AlSi11MnMg, AS6, GAS9C1, RMH-TMH (АlSi8MgMn), Silafont-36, Castasil-37, AlCa3MnZn, AlCa5MnZn, AlZn5Ni0,4Fe, АК12оч, АК12пч, АК12очFe, АК12очГ, АК12очSi, АК6М2Мг0.5, АК7М2Мг, АК7пч, АК7ч, АК9, АК9пч(Cu)11Н, АК9пч(Na), АК9пч11Н
-Катанка алюминиевая с содержанием Al не менее 99 % марок AKLP-A85, АД0, EN AW-1070A-H11А7Е, А5Е, А1370, А1350, II AKLP-PT-А8, А5Е (I AKLP-PT-5E, II AKLP-PT-5E, III AKLP-PT-5E, I AKLP-T1-5E, I AKLP-T2-5E, I AKLP-T3-5E), А7Е (II AKLP-T1-7E, II AKLP-T2-7E, II АКЛП-ПТ-7E), 1100, II АКЛП-ПТ-7Е/A1370-H11, AKLP-PT-A8(A1370-H11), II AKLP-PT-7E(A1370-H11), II AKLP-T1-7E(A1370-H12), II AKLP-T2-7E(A1370-H13), I AKLP-T1-5E(A1350-H12), I AKLP-T2-5E(A1350-H13), I AKLP-T3-5E(A1350-H14), AKLP-T1-5E(A1350-H12), II AKLP-T2-7E (A1370-F11), A1350-О, I AKLP-T2-5E(A1350-H14), А1370-О, A1370-H11, A1370-H12, A1370-H13, A1350-H14, А7Е-ПТ, А5Е-ПТ, А1080-Н11, А1350-Н13, А1350-Н12, A1370-H13(A1370-F11), A1350-H13(A1350-H14), A1350-H11(A1350-H12), A1370-H13(A1370-H14), A1370-H13(AA1350-H14), A1370-H14, II АКЛП-ПТ-7Е(А1370-Н11), A1350-H11, A1370-O, А1080, А1370, А1350, ElectraMax, А8-ПТ, А7Е-ПТ, А7Е-Т1, А7Е-Т2, А5Е-ПТ, А5Е-Т1, А5Е-Т2, А5Е-Т3, ТАС-18, КАС ZTAL ((КАС ZTAL(F), КАС ХTAL, TAL, ZTAL)), КАС КTAL, ТАС-25, КАС TAL (TAL), А8030, AKLP-DEOX, AKLP-SD, А8176 и А8176-О ((8176, A8176, 8176О, А8176-O, A8176 (АА8176-H16), A8176-F))
-Катанка алюминиевая с содержанием Al менее 99 % марок AKLP-DM, AKLP, АКЛП-АВ, 3103, А3103, 3003, А4043, 4043, 4043(AlSi5), КАС-2
-Алюминиевая лента марок А7.Г, A7.M
ЗАКАЗЧИК обязуется принять ТОВАРНУЮ ПРОДУКЦИЮ и оплатить ПЕРЕРАБОТКУ.
2. ЗАКАЗЧИК передает, а ПЕРЕРАБОТЧИК принимает 2 480 248,72 (два миллиона четыреста восемьдесят тысяч двести сорок восемь и 72/100) метрических тонн (в дальнейшем - МТ) ГЛИНОЗЕМА, имеющего статус иностранного товара.
3. Плановая норма расхода ГЛИНОЗЕМА при его ПЕРЕРАБОТКЕ составляет на 1 МТ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ устанавливается Контрактом.
4. Всего ПЕРЕРАБОТЧИК обязан передать ЗАКАЗЧИКУ 1 270 962 (один миллион двести семьдесят тысяч девятьсот шестьдесят два) МТ следующей ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ при условии передачи всего объема ТОВАРА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ:
-Unalloyed primary aluminum in the form of small-sized ingots and large SOW ingots, filler rod/ Алюминий первичный нелегированный в виде чушки малогабаритной, крупногабаритной чушки SOW, присадки марок А8, А85, А7Е, А7Э, А7, А6, А5, А0, А7ЕС, A5E, в количестве 368 241 МТ.
-Aluminum alloys in the form of small-sized ingots / Сплавы алюминиевые в виде чушки малогабаритной марок A356.2, A356.2 (Sr), A 356.2-Sr-KULZ, A356NS, AlSi7Mg, AlSi7Mg0,4, AlSi7MgSr, АlSi7MgMn, AlSi7MgCu0.5, AlSi7MgCu0.2 (AlSi7Mg0.6), AlSi9MgSr, AlSi10Mg, AlSi10MgMn, AlSi10MnMg, AlSi10CuZr, AlSi11, AlSi11Mg, AlSi11MgMn, AlSi11MgSr, AlSi11MnMg, AS6, GAS9C1, RMH-TMH (АlSi8MgMn), Silafont-36, Castasil-37, AlCa3MnZn, AlCa5MnZn, AlZn5Ni0,4Fe, АК12оч, АК12пч, АК12очFe, АК12очГ, АК12очSi, АК6М2Мг0.5, АК7М2Мг, АК7пч, АК7ч, АК9, АК9пч(Cu)11Н, АК9пч(Na), АК9пч11Н в количестве 388 440 МТ.
-Wire rod containing of Al not less than 99% / Катанка алюминиевая с содержанием Al не менее 99 % марок AKLP-A85, АД0, EN AW-1070A-H11А7Е, А5Е, А1370, А1350, II AKLP-PT-А8, А5Е (I AKLP-PT-5E, II AKLP-PT-5E, III AKLP-PT-5E, I AKLP-T1-5E, I AKLP-T2-5E, I AKLP-T3-5E), А7Е (II AKLP-T1-7E, II AKLP-T2-7E, II АКЛП-ПТ-7E), 1100, II АКЛП-ПТ-7Е/A1370-H11, AKLP-PT-A8(A1370-H11), II AKLP-PT-7E(A1370-H11), II AKLP-T1-7E(A1370-H12), II AKLP-T2-7E(A1370-H13), I AKLP-T1-5E(A1350-H12), I AKLP-T2-5E(A1350-H13), I AKLP-T3-5E(A1350-H14), AKLP-T1-5E(A1350-H12), II AKLP-T2-7E (A1370-F11), A1350-О, I AKLP-T2-5E(A1350-H14), А1370-О, A1370-H11, A1370-H12, A1370-H13, A1350-H 14, А7Е-ПТ, А5Е-ПТ, А1080-Н11, А1350-Н13, А1350-Н12, A1370-H13(A1370-F11), A1350-H13(A1350-H14), A1350-H11(A1350-H12), A1370-H13(A1370-H14), A1370-H13(AA1350-H14), A1370-H14, II АКЛП-ПТ-7Е(А1370-Н11), A1350-H11, A1370-O, А1080, А1370, А1350, ElectraMax, А8-ПТ, А7Е-ПТ, А7Е-Т1, А7Е-Т2, А5Е-ПТ, А5Е-Т1, А5Е-Т2, А5Е-Т3, ТАС-18, КАС ZTAL ((КАС ZTAL(F), КАС ХTAL, TAL, ZTAL)), КАС КTAL, ТАС-25, КАС TAL (TAL), А8030, AKLP-DEOX, AKLP-SD, А8176 и А8176-О ((8176, A8176, 8176О, А8176-O, A8176 (АА8176-H16), A8176-F)) в количестве 502 431 МТ.
-Wire rod containing of Al less than 99% / Катанка алюминиевая с содержанием Al менее 99 % марок AKLP-DM, AKLP, АКЛП-АВ, 3103, А3103, 3003, А4043, 4043, 4043(AlSi5), КАС-2 в количестве 5 520 МТ.
-Aluminium stripe/Алюминиевая лента, марок А7.Г, A7.M, в количестве 6 330 МТ.
5. ТОВАР ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ подлежит передаче ЗАКАЗЧИКОМ ПЕРЕРАБОТЧИКУ на условиях:
- CIP ж/д ст. порта РФ/ CIP ж/д станция Шиповка Калининградской железной дороги - при поставке через порт Калининград РФ;
- DAP ж.д. ст. Посинь Октябрьской железной дороги / DAP ж/д ст.Скангали Октябрьской железной дороги - при поставке через порты Рига и Лиепая (Латвия);
- DAP ж/д ст. Бусловская Октябрьской железной дороги - при поставке через порт Хамина Котка (Финляндия)/ DAP ж/д ст. Кивиярви Октябрьской железной дороги - при поставке через порт Коккола (Финляндия);
- DAP ж/д ст. погранперехода ЕАЭС, согласно Инкотермс.
6. ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ подлежит передаче ПЕРЕРАБОТЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ на следующих условиях:
-FCA - ж/д станция Гончарово/Батарейная ВСЖД, если ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ помещается под таможенную процедуру реэкспорта,
DDU – склад Филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, если ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ помещается под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на основании Контракта купли-продажи № RS/ShBrAZ-2023 (дата заключения совпадает с датой заключения Контракта), в том числе:
-Алюминий первичный нелегированный в виде чушки малогабаритной, крупногабаритной чушки SOW, присадки марок А8, А85, А7Е, А7Э, А7, А6, А5, А0, А7ЕС, A5E, FCA,МТ +/- 2% - 248 136, DDU,МТ +/- 2% - 120 105
-Сплавы алюминиевые в виде чушки малогабаритной марок A356.2, A356.2 (Sr), A 356.2-Sr-KULZ, A356NS, AlSi7Mg, AlSi7Mg0,4, AlSi7MgSr, АlSi7MgMn, AlSi7MgCu0.5, AlSi7MgCu0.2 (AlSi7Mg0.6), AlSi9MgSr, AlSi10Mg, AlSi10MgMn, AlSi10MnMg, AlSi10CuZr, AlSi11, AlSi11Mg, AlSi11MgMn, AlSi11MgSr, AlSi11MnMg, AS6, GAS9C1, RMH-TMH (АlSi8MgMn), Silafont-36, Castasil-37, AlCa3MnZn, AlCa5MnZn, AlZn5Ni0,4Fe, АК12оч, АК12пч, АК12очFe, АК12очГ, АК12очSi, АК6М2Мг0.5, АК7М2Мг, АК7пч, АК7ч, АК9, АК9пч(Cu)11Н, АК9пч(Na), АК9пч11Н, FCA,МТ +/- 2% - 354 810, DDU,МТ +/- 2% - 33 630
-Катанка алюминиевая с содержанием Al не менее 99 % марок AKLP-A85, АД0, EN AW-1070A-H11А7Е, А5Е, А1370, А1350, II AKLP-PT-А8, А5Е (I AKLP-PT-5E, II AKLP-PT-5E, III AKLP-PT-5E, I AKLP-T1-5E, I AKLP-T2-5E, I AKLP-T3-5E), А7Е (II AKLP-T1-7E, II AKLP-T2-7E, II АКЛП-ПТ-7E), 1100, II АКЛП-ПТ-7Е/A1370-H11, AKLP-PT-A8(A1370-H11), II AKLP-PT-7E(A1370-H11), II AKLP-T1-7E(A1370-H12), II AKLP-T2-7E(A1370-H13), I AKLP-T1-5E(A1350-H12), I AKLP-T2-5E(A1350-H13), I AKLP-T3-5E(A1350-H14), AKLP-T1-5E(A1350-H12), II AKLP-T2-7E (A1370-F11), A1350-О, I AKLP-T2-5E(A1350-H14), А1370-О, A1370-H11, A1370-H12, A1370-H13, A1350-H14, А7Е-ПТ, А5Е-ПТ, А1080-Н11, А1350-Н13, А1350-Н12, A1370-H13(A1370-F11), A1350-H13(A1350-H14), A1350-H11(A1350-H12), A1370-H13(A1370-H14), A1370-H13(AA1350-H14), A1370-H14, II АКЛП-ПТ-7Е(А1370-Н11), A1350-H11, A1370-O, А1080, А1370, А1350, ElectraMax, А8-ПТ, А7Е-ПТ, А7Е-Т1, А7Е-Т2, А5Е-ПТ, А5Е-Т1, А5Е-Т2, А5Е-Т3, ТАС-18, КАС ZTAL ((КАС ZTAL(F), КАС ХTAL, TAL, ZTAL)), КАС КTAL, ТАС-25, КАС TAL (TAL), А8030, AKLP-DEOX, AKLP-SD, А8176 и А8176-О ((8176, A8176, 8176О, А8176-O, A8176 (АА8176-H16), A8176-F)), FCA,МТ +/- 2% - 218 832 , DDU,МТ +/- 2% - 283 599
-Катанка алюминиевая с содержанием Al менее 99 % марок AKLP-DM, AKLP, АКЛП-АВ, 3103, А3103, 3003, А4043, 4043, 4043(AlSi5), КАС-2, DDU,МТ +/- 2% - 5 520
-Алюминиевая лента марок А7.Г, A7.M, DDU,МТ +/- 2% - 6 330
(термины трактуются в соответствии с редакцией ИНКОТЕРМС - 2000, в публикации Международной Торговой Палаты 1999г., № 560, далее по тексту – "ИНКОТЕРМС").
7. Стоимость переработки ТОВАРА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ в 1 мт ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ определяется СТОРОНАМИ в рублях РФ, исходя из ориентировочной ставки оплаты за Переработку, определенной Контрактом.
Фактическая ставка оплаты за Переработку определяется ПЕРЕРАБОТЧИКОМ и устанавливается в Акте приема-сдачи услуг по Контракту.
8. Валютой платежа по Контракту устанавливаются как доллары США, так и рубли РФ, если иная валюта платежа не будет указана в уведомлении. Пересчет валюты платежа в рубли РФ осуществляется по курсу Банка России на дату оплаты. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета ЗАКАЗЧИКА.
9. КОНТРАКТ вступает в силу с даты его заключения СТОРОНАМИ и действует до 31.12.2026 г., а в части расчётов - до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по КОНТРАКТУ.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 октября 2023 г., № 261.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по оперативному управлению ПАО "РУСАЛ Братск" (Доверенность №РАМ-ДВ-22-0098 от 16.05.2022г.)
Евгений Юрьевич Зенкин
3.2. Дата 17.10.2023г.